上海电力：董事会2023年第二次临时会议决议公告

上海电力股份有限公司董事会2023年第二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司董事会2023年第二次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于2023年4月17日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年4月24日以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意公司2023年第一季度报告。

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）同意关于公司2022年度内控体系工作报告的议案。

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

上海电力股份有限公司董事会2023年第二次临时会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日