上海电力：董事会2023年第三次临时会议决议公告

上海电力股份有限公司董事会2023年第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司董事会2023年第三次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于2023年4月26日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年5月5日以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意关于江苏公司增持中信建投国家电投新能源公募REIT份额的议案。

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于2023年5月6日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于江苏公司增持中信建投国家电投新能源REIT份额的公告》。

（二）同意关于实施捐赠江苏省慈善总会帮扶项目的议案。

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。同意上海电力所属子公司国家电投江苏电力有限公司向江苏省慈善总会捐赠人民币300万元，用于公益慈善项目。

三、备查文件

上海电力股份有限公司董事会2023年第三次临时会议决议特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二三年五月六日