上海电力：董事会2024年第一次临时会议决议公告

上海电力股份有限公司董事会2024年第一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司董事会2024年第一次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于2024年1月2日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年1月8日以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意关于向甘肃省捐赠500万元支援甘肃积石山县抗震救灾的议案。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

为积极履行社会责任，彰显企业担当，同意公司向甘肃省捐赠500万元用于支援甘肃积石山县抗震救灾工作。

（二）同意关于上海懿泉企业管理咨询合伙企业清算及解散的议案。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

同意解散上海懿泉企业管理咨询合伙企业并进行清算。

三、备查文件

1、上海电力股份有限公司董事会2024年第一次临时会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二四年一月十日