上海电力：董事会2024年第四次临时会议决议公告

上海电力股份有限公司董事会2024年第四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司董事会2024年第四次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于2024年10月8日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年10月12日以通讯会议方式召开。

（四）会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意关于公司调整董事会成员的议案，并提交股东大会审议。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

同意田钧先生、唐俊先生、于海涛先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议、选举。刘洪亮先生、粟刚先生、杨敬飚先生因工作调动，不再担任公司董事职务。

田钧先生，58岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理，中电投发电运营有限公司党组成员、副总经理兼总工程师，中电投新疆能源有限公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团公司安全与环境保护监察部副主任，国家电投集团远达环保股份有限公司总经理、党委副书记，中国电力国际发展有限公司总裁，中国电力国际发展有限公司董事局主席、党委书记、执行董事，国家电力投资集团有限公司法人治理部（董事会办公室）主任。

唐俊先生，54岁，硕士研究生学历，高级会计师，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任国家电监会价格与财务监管部财务监管处处长，国家能源局华中监管局副局长（副司局长级）、党组成员，国家电力投资集团有限公司电力市场营销中心副主任，国家电力投资集团有限公司营销中心副主任。

于海涛先生，43岁，硕士研究生学历，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任北控水务集团有限公司风险控制部法务经理，中国通用技术集团法律事务总部咨询部部门经理，华远地产股份有限公司法务风控部部门经理，国家电力投资集团有限公司法律商务部副主任等职。

公司董事会对刘洪亮先生、粟刚先生、杨敬飚先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（二）同意关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.上海电力股份有限公司董事会2024年第四次临时会议决议

2.上海电力股份有限公司董事会2024年第二次提名委员会会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二四年十月十五日