山东钢铁:第七届董事会第三十六次会议决议公告

查股网  2024-04-13  山东钢铁(600022)公司公告

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2024-027

山东钢铁股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2024年4月10日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2024年4月12日上午以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事6人,实际出席会议的董事6人。

(五)本次会议由公司董事长解旗先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》一项议案,经公司总经理提名,董事会提名

委员会对唐邦秀先生(简历见附件)进行资格审查并征求其同意,聘任唐邦秀先生担任公司副总经理兼财务负责人,任期至本届董事会任期届满止。

该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024年4月13日

附件

唐邦秀先生简历

唐邦秀,男,汉族,1974年11月出生,湖南新宁人,1998年7月参加工作,中共党员,会计师。毕业于中南财经大学金融货币银行学专业,全日制大学学历,经济学学士学位,在职获得香港中文大学研究院高级财会人员专业会计学硕士学位。历任宝钢股份财务部税务管理业务块主管,宝钢股份财务部经费与税务管理业务块主管,宝钢股份财务部税务费用室主任,宝钢股份财务部税务费用高级经理,宝钢股份营销中心(宝钢国际)财务部部长等职务。


附件:公告原文