山东钢铁：第八届董事会第四次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-069

山东钢铁股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2024年9月25日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年9月30日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股

份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（2024-070）。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024年10月1日