山东钢铁：第八届董事会第九次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-010

山东钢铁股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年2月28日以电子邮件、电话和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年2月28日上午10:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于增补第八届董事会董事的议案

经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名王向东先生、张润生先生（简历见附件）为董事候选人。其任期至本届董

事会任期期满止。该议案尚需提交公司股东会审议通过。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于聘任公司总经理的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会聘任张润生先生为公司总经理。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）关于召开2025年第一次临时股东会的议案

拟召开山东钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东会，具体召开时间另行通知。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年3月1日

附件：

董事候选人简历

王向东，男，汉族，1968年8月生，山东东平人，中共党员，1989年7月参加工作。大学学历、工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委常委、副总经理，山东钢铁集团有限公司研究院院长，山信软件股份有限公司董事长。历任济钢集团有限公司副总经理、党委常委兼销售公司经理、山钢集团销售中心总经理，山钢股份有限公司副总经理、山钢股份济南分公司副总经理、党委委员，山钢股份营销总公司总经理、党委书记，山东钢铁集团有限公司副总经理，山钢股份党委书记、董事长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记，莱钢集团银山型钢有限公司党委书记、执行董事，山东钢铁集团有限公司党委委员、副总裁等职务。

张润生，男，汉族，1969年11出生，山东莒南人，中共党员，1991年7月参加工作，大学学历，工程硕士学位，工程应用技术研究员。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记、总经理，山东钢铁集团日照有限公司董事长。历任济钢宽厚板厂厂长、党委书记，山钢股份济南分公司炼钢厂厂长，山钢股份济南分公司副总经理，济钢集团有限公司副总经理，山东钢铁集团日照有限公司副总经理、党委委员，山东钢铁集团日照有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问，山东钢铁股份有限公司副总经理等职务。