山东钢铁：第八届董事会第二十九次会议决议公告

股票简称:山东钢铁

编号:2026-047

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知于2026 年8 月11 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2026 年8 月12 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事8 人,亲自出席董事8 人。

(五)本次会议由公司董事长郭小龙先生主持,公司高级管理人员列 席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)关于150MW 高效超临界煤气资源综合利用发电项目立项的议案

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)关于新建110kV 开关站及配套公辅改造项目立项的议案

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2026 年8 月13 日

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