华能水电：关于第三届董事会第十五次会议决议公告

华能澜沧江水电股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于2023年5月16日以现场方式召开。会议通知已于2023年5月4日以书面方式发出。本次会议应出席董事14人，亲自出席的董事11人，委托出席的董事3人，其中副董事长李双友委托董事长孙卫出席并表决，董事李健平委托董事徐平出席并表决，董事王超委托董事滕卫恒出席并表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。孙卫董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举董事滕卫恒先生为公司副董事长，并担任董事会战略与决策委员会委员、提名委员会委员。

任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会2023年5月17日