华能水电：关于第三届监事会第十一次会议决议公告

华能澜沧江水电股份有限公司关于第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十一次会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月15日以书面形式发出。本次会议应出席监事5人，亲自和委托出席监事5人。监事会主席夏爱东主持会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2023年半年度报告及摘要》，并发表如下意见：

1.《公司2023年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.《公司2023年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包括的信息真实、准确地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3.未发现参与《公司2023年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会2023年8月26日