华能水电：关于第四届董事会第六次会议决议公告

华能澜沧江水电股份有限公司关于第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议（以下简称本次会议）于2025年3月5日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年3月18日在公司办公楼会议室以现场方式召开。

（二）本次会议应出席董事15人，亲自和委托出席会议的董事15人，其中董事王超委托副董事长滕卫恒出席。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会授权决策方案的议案》。

为厘清公司各治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，董事会同意公司拟修订的《公司董事会授权决策方案》及《决策事项清单》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的有关规定，由公司董事长提名，拟补选董事李进为公司第四届董事会战略与决策委员会委员、董事王伟军为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2025年3月19日