华能水电：关于续聘会计师事务所的公告

华能澜沧江水电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称致同所)。

?本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息。

名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110105592343655N

类型:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

成立日期:1981 年(工商登记日期:2011 年12 月22 日)

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO.0014469

从业人员:截至2025 年末,致同所从业人员近6,000 人,其中合伙人244 人,注册会计师1,361 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461 人。

营业收入:2024 年度业务收入26.14 亿元,其中审计业务收入21.03 亿元, 证券业务收入4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户297 家,主要行业包括 制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气 及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86 亿元;2024 年年报 挂牌公司客户166 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业; 科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务 业,审计收费4,156.24 万元;电力同行业上市公司审计客户4 家。

2.投资者保护能力。

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9 亿元,职业保险购买符合相关规定。 2024 年末职业风险基金1,877.29 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关

的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录。

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施13 次和纪律处分3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处 罚,81 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6 批次、行政监管 措施20 次、自律监管措施11 次、纪律处分6 次。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人:李春旭,2015 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司 审计,2007 年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告6 份。

项目签字注册会计师:张旭杰,2014 年成为注册会计师,2014 年开始从事 上市公司审计,2013 年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告3 份。

项目质量复核合伙人:李士龙,2009 年成为注册会计师,2007 年开始从事 上市公司审计,2015 年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告10 份, 签署新三板挂牌公司审计报告6 份。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受 到刑事处罚,未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监 管措施、纪律处分。

3.独立性。

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影 响独立性的情形。

4.审计收费。

致同所审计服务收费按照审计业务复杂程度、提供审计服务所需配备的审计 人员和工作量等因素确定。

2026 年度审计费用共计283 万元人民币,其中:财务报告审计费用255 万 元人民币,内部控制审计费用28 万元人民币。2026 年度审计费用较上一期审计 费用280 万元人民币增加3 万元人民币。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2026 年4 月27 日召开的董事会审计委员会2026 年第一次会议审议

通过《关于聘请公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,董事会 审计委员会已对致同所进行了审查,对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况和独立性给予认可,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。同意续聘致同所为公 司2026 年度财务报告和内部控制审计机构,并提交公司第四届董事会第十六次 会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026 年4 月28 日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于聘 请公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,同意聘请致同所为公 司2026 年度财务报告和内部控制审计机构。表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议,并自股 东会审议通过之日起生效。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日