中远海能：二〇二四年第六次董事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司二〇二四年第六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二四年第六次董事会会议通知和材料于2024年6月21日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2024年6月28日以通讯表决的方式召开。公司所有八名董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司新一届董事会董事长的议案》

本公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会选举产生本公司第十一届董事会，本公司董事会由任永强先生、朱迈进先生两位执行董事，王威先生、王松文女士两位非执行董事以及黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生、王祖温先生四位独立非执行董事所组成。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，经全体董事审议并表决，投票选举任永强先生连任本公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议并表决，本公司董事会选举产生本公司第十一届董事会五个专门委员会委员及相应的主任委员，任期与本届董事会相同。具体各委员会人员构成如下：

委员会董事

C-有关委员会的主席（主任委员）；M-有关委员会的委员。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。上述董事的简历详见公司于2024年5月30日晚披露的《中远海能关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

三、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准聘任张勇先生为本公司副总经理，任期自董事会批准之日至2025年4月。

张勇先生的简历如下：

1972年3月出生，工学学士，高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任中远海运能源运输股份有限公司VLCC部副总经理（主持工作）、中远海运能源运输股份有限公司VLCC部总经理、CHINA POOL运营管理公司总经理等职。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于公司2024年度对外捐赠相关事宜的议案》

经审议，董事会批准本公司2024年对外捐赠人民币1,000万元，用于开展定点帮扶、对口支援及相关社会公益慈善事业。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2024年6月29日