中远海能：董事、高级管理人员薪酬管理制度

查股网 2026-06-27 中远海能(600026)公司公告

中远海运能源运输股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

二〇二六年六月二十六日经中远海运能源运输股份有限公司 2025 年年度股东会通过

第一条为进一步完善中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“公司”) 董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制,充分调动董事和高级管理人员工作积极性,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《中远海运能源运输股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”),结合公司实际,特制定本制度。

第二条本制度适用的对象为公司董事和总经理、副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书以及公司章程中规定的其他高级管理人员。

下:

第三条公司董事、高级管理人员薪酬以考核评价为重要依据,管理原则如

(一)严格规范薪酬管理。严格落实上级相关决策部署,实行激励和约束并举、效率和公平并重的收入分配机制。

(二)体现价值创造导向。构建与企业功能性质相适应、与岗位特点相契合、与综合考核结果相挂钩、与价值贡献相衔接的薪酬考核分配机制,激发董事和高管创新创业活力。

(三)统筹市场对标和企业实际。立足中央企业属性特点,分行业对标领先企业和细分领域企业,科学做好薪酬市场对标,提高薪酬水平的客观性、科学性、公允性。

第四条公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理机构。负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:

(一)董事、高级管理人员的薪酬;

(二)制定或变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就;

(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;

项。

(四)法律法规、公司上市地证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事

第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事、高级管理人员的考核评价,并根据公司薪酬管理制度,制定董事、高级管理人员薪酬方案。董事薪酬方案由股东会决定,并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准,向股东会说明,并予以披露。

第六条公司董事(独立非执行董事除外)、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效年薪、任期激励、特别奖励和中长期激励收入等构成。独立董事实行独立董事津贴制,津贴标准经股东会审议通过后执行。董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第七条公司董事、高级管理人员的基本薪酬参考市场薪酬水平及岗位职责确定,绩效年薪与公司、个人的考核结果挂钩,任期激励、特别奖励和中长期激励由董事会研究决定。绩效年薪占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。

第八条公司建立绩效年薪递延支付机制。符合递延支付适用条件的公司高级管理人员绩效年薪核定后,90%部分当年兑现,其余10%递延发放。递延发放部分与风险防控、履职情况等挂钩,原则上递延三年后兑现。

第九条公司建立止付追索机制。发生以下情况的,将视情节轻重对公司董事、高级管理人员绩效年薪、任期激励等予以重新考核、相应扣减或追回:

(一)因错报对公司财务报告进行追溯重述;

(二)公司董事、高级管理人员因违反义务给公司造成损失;

(三)公司董事、高级管理人员对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的;

(四)其他经董事会认定需扣减薪酬的。

第十条公司董事、高级管理人员的社会保险、住房公积金等福利待遇按国家和公司相关规定办理。

第十一条公司董事、高级管理人员的个人所得税和社会保险、住房公积金个人部分由个人承担。

第十二条公司董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司薪酬发放