华电国际：关于2022年年度股东大会更正补充公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-05 华电国际(600027)公司公告

证券代码：600027 证券简称：华电国际公告编号：2023- 025

华电国际电力股份有限公司关于2022年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023年5月31日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600027	华电国际	2023/5/23

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

会议登记方法：

（二）登记时间：2023年5月30日（星期二），9：00时至17：00时。

（五）联系地址：中国北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦华电国际证券管理部邮政编码：100031

三、除了上述更正补充事项外，于 2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不

变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月31日 14点 00分召开地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月31日

至2023年5月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案	√
2	关于发行金融融资工具的议案	√
3	关于对可转换公司债券“华电定转”强制转股等事项授权的议案	√
4	关于修订公司章程及其附件的议案	√
5	关于本公司2022年度董事会报告书的议案	√
6	关于本公司2022年度监事会报告书的议案	√
7	关于本公司2022年度财务报告的议案	√
8	关于本公司2022年度利润分配预案的议案	√

9	关于本公司独立董事述职报告的议案	√
10	关于确认2022年度董事及监事薪酬的议案	√
11	关于聘用本公司2023年度境内外审计师及内部控制审计师的议案	√
12	关于本公司与华电融资租赁订立融资租赁框架协议的议案	√
13	关于调整本公司独立董事津贴的议案	√
累积投票议案
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（8）人
14.01	戴军	√
14.02	赵冰	√
14.03	陈斌	√
14.04	李国明	√
14.05	张志强	√
14.06	李强德	√
14.07	曹敏	√
14.08	王晓渤	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
15.01	丰镇平	√
15.02	李兴春	√
15.03	王跃生	√
15.04	沈翎	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
16.01	刘书君	√
16.02	马敬安	√

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2023年5月4日

附件1：授权委托书

授权委托书华电国际电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
1	关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
2	关于发行金融融资工具的议案
3	关于对可转换公司债券“华电定转”强制转股等事项授权的议案
4	关于修订公司章程及其附件的议案
5	关于本公司2022年度董事会报告书的议案
6	关于本公司2022年度监事会报告书的议案
7	关于本公司2022年度财务报告的议案
8	关于本公司2022年度利润分配预案的议案

9	关于本公司独立董事述职报告的议案
10	关于确认2022年度董事及监事薪酬的议案
11	关于聘用本公司2023年度境内外审计师及内部控制审计师的议案
12	关于本公司与华电融资租赁订立融资租赁框架协议的议案
13	关于调整本公司独立董事津贴的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。