华电国际：第十一届董事会第一次会议决议公告

华电国际电力股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)第十一届董事会第一次会议(以 下简称“本次会议”)于2026 年5 月28 日在中华人民共和国江苏省苏州市姑苏区十全 街655 号苏州南园宾馆召开。本次会议通知已于2026 年5 月18 日以电子邮件形式发 出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议,本公司12 名董事亲自出席会议。本次会 议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

一、审议批准选举刘雷先生为本公司董事长,李泉城先生、朱鹏先生为本公司副董 事长,上述职务任期自本次董事会审议通过之日起,至第十一届董事会任期届满之日止。

二、审议批准由刘雷先生、朱鹏先生、李国明先生、祝月光先生和苏敏女士五位董 事为战略委员会委员,组成本公司第十一届董事会战略委员会,上述委员任期自本次董 事会审议通过之日起,至第十一届董事会任期届满之日止。按照本公司董事会《华电国 际电力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》,董事长刘雷先生出任本公司董事会 战略委员会的主任委员。

三、审议批准由沈翎女士、曹敏女士、林琳女士、王跃生先生、黄克孟先生、苏敏 女士六位董事为审计委员会委员,组成本公司第十一届董事会审计委员会,上述委员任 期自本次董事会审议通过之日起,至第十一届董事会任期届满之日止。

四、审议批准由王跃生先生、曾庆华先生、林琳女士、沈翎女士、黄克孟先生五位 董事为薪酬与考核委员会委员,组成本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会,上述委 员任期自本次董事会审议通过之日起,至第十一届董事会任期届满之日止。

五、审议批准由苏敏女士、李泉城先生、林琳女士、王跃生先生、黄克孟先生五位 董事为提名委员会委员,组成本公司第十一届董事会提名委员会,上述委员任期自本次 董事会审议通过之日起,至第十一届董事会任期届满之日止。

六、审议批准聘任李泉城先生为本公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起, 至第十一届董事会任期届满之日止。

七、审议批准根据李泉城先生的提名,聘任李堪雨先生为本公司副总经理;聘任李 国明先生为本公司财务总监;聘任祝月光先生为本公司副总经理;聘任高明成先生为本 公司总法律顾问。根据董事长的提名,聘任秦介海先生为本公司董事会秘书。上述人员 任期均自本次董事会审议通过之日起,至第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2026 年5 月28 日