南方航空：第九届董事会第十四次会议决议公告

中国南方航空股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第九届董事会第十四次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2023年4月18日以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司2023年第一季度报告的议案；表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）关于公司延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）关于厦门航空有限公司向子公司提供担保的议案；

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（四）关于公司高级管理人员2023年绩效合约的议案。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年4月28日