南方航空：第十届董事会第十八次会议决议公告

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年8 月28 日,中国南方航空股份有限公司(以下简称 “本公司”“公司”)第十届董事会第十八次会议在广州市白云 区齐心路68 号中国南方航空大厦33 楼3301 会议室以现场会议 结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事8 人,实际 出席会议董事8 人,蔡治洲董事因公未亲自出席本次会议,授权 韩文胜董事代为出席会议并表决,张弢董事因公未亲自出席本次 会议,授权韩文胜董事代为出席会议并表决,何超琼董事因公未 亲自出席本次会议,授权祝海平董事代为出席会议并表决。本次 会议由董事长马须伦先生主持,公司部分高级管理人员列席。本 次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程 序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)关于中国南方航空股份有限公司2026 年半年度报告 全文、摘要及业绩公告的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并 同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意8 票、反对0 票、弃权0 票,表决结果:通

(二)关于中国南方航空股份有限公司2026 年半年度合并 财务报告的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并 同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意8 票、反对0 票、弃权0 票,表决结果:通

(三)关于中国南方航空股份有限公司注册发行债务融资工 具的议案;

表决情况:同意8 票、反对0 票、弃权0 票,表决结果:通

(四)关于中国南方航空股份有限公司对中国南航集团财务 有限公司的风险持续评估报告的议案。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专 门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务 有限公司的控股股东,根据公司上市地上市规则,上述议案涉及 关联交易,关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张 弢先生回避对于以上议案的表决。

表决情况:同意4 票、反对0 票、弃权0 票,表决结果:通

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日