中信证券：第八届董事会第五十一次会议决议公告

中信证券股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第八届董事会第五十一次会议于2026年7月22日发出书面通知,于2026年 7月30日完成通讯表决,应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人,有效表决 数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

会议以记名投票方式表决,全体参与表决的董事一致同意并作出如下决议:

案》

一、同意《关于放弃新疆股权交易中心有限公司3.6885%股权优先购买权的议

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,获得通过。根据该议案:

1.同意公司放弃本次乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公 司转让所持新疆股权交易中心有限公司3.6885%股权的优先购买权,不参与收购该 部分股权;

2.授权公司经营管理层履行后续相关流程。

二、同意《关于审议公司重大关联交易情况专项审计报告的议案》

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,获得通过。

该报告已经公司第八届董事会关联交易控制委员会、独立非执行董事专门会 议预审通过。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年7月30日