福建高速：关于关于董事和监事辞职的公告

福建发展高速公路股份有限公司

关于董事和监事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事何高文先生和监事叶国昌先生的书面辞职报告。因工作变动原因，何高文先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。因已到法定退休年龄，公司监事叶国昌先生申请辞去公司第九届监事会监事职务。何高文先生、叶国昌先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，此次何高文先生、叶国昌先生的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会、监事会时生效，公司将根据工作安排尽快完成董事和监事的补选。公司对何高文先生、叶国昌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会2023年4月21日