福建高速：2022年年度利润分配方案公告

福建发展高速公路股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：每10股派发现金红利1.5元（含税）。

? 本次利润分配以2022年12月31日总股本为基数。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比

例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2022年度审计报告，公司2022年度实现净利润849,277,899.73元（母公司），按《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积84,927,789.97元，加上年初未分配利润 1,928,203,668.12元，减去2022年公司实施分配的2021年普通股现金股利 411,660,000.00元，截止报告期末可供股东分配的利润为2,280,893,777.88元。

为了保证分红政策的延续性，考虑股东利益和公司发展的需要，公司2022年度利润分配预案如下：

公司拟以2022年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），本次派发红利总额为411,660,000.00元，剩余未分配利润 1,869,233,777.88 元结转下一年度。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2023年4月27日召开了第九届董事会第十四次会议，会议一致审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该项利润分配预案提交本公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案充分考虑了股东回报、公司经营和资金需求等实际情况，分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东回报规划（2021-2023 年）》中对于利润分配的相关规定，分配方案具备合法性、合理性和合规性。我们同意将公司2022年度利润分配预案提交2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为公司 2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利于维护公司及公司股东长期利益，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会2023年4月29日