福建高速：关于副董事长辞职的公告

福建发展高速公路股份有限公司

关于副董事长辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长史秀丽女士的书面辞职报告。因工作需要，史秀丽女士辞去公司董事、副董事长职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，史秀丽女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》的规定，按照法定程序尽快补选董事。史秀丽女士在担任副董事长期间勤勉尽责、认真履职，公司对她任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2023年9月12日