福建高速：第九届董事会第十七次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司于2023年10月19日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：

一、审议通过《2023年第三季度报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2023年第三季度报告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订公司<财务管理办法>的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会2023年10月31日