福建高速：第九届董事会第十九次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司于2023年12月5日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2023年12月18日以“现场会议+通讯表决”的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果：

11票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举李晟先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

会议补选李晟先生为战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员。本次专门委员会补选完成后，董事会下设各专门委员会成员如下：战略委员会成员为方晓东先生、李晟先生和陈建华先生，召集人为方晓东先生；审计委员会成员为李芸女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为李芸女士；提名委员会成员为刘宁先生、许明先生和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为许明先生、李芸女士和李晟先生，召集人为许明先生。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会2023年12月19日