福建高速：2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年第一次临时股东大会

会议资料

中国·福州

2025年1月23日

福建发展高速公路股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年1月23日（星期四）下午14:30开始会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室会议议程：

一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，确定唱票人、计票人、监票人

二、听取报告人报告议案：

《选举高莹女士为公司第十届监事会监事的议案》

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、与会董事签署股东大会决议

九、主持人宣布会议结束

选举高莹女士为公司第十届监事会监事的议案

福建发展高速公路股份有限公司选举高莹女士为公司第十届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，监事会由7名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

因股东代表监事张瑞环先生于日前辞去公司第十届监事会监事职务，按照公司《章程》等要求，公司须增补一名股东代表监事。经公司主要股东推荐和公司第十届监事会第五次会议审议，同意提名高莹女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人，其任期与公司第十届监事会任期一致，现提请公司股东大会选举。

候选人简历附后。

福建发展高速公路股份有限公司

2025年1月23日

附：监事候选人简历

高莹女士：1988年7月出生，本科学历。曾任华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）高级经理，兼任四川成渝高速股份有限公司监事、浙江上三高速公路有限公司监事、三明邵三高速公路有限公司监事会主席。