福建高速：2025年第二次临时股东会决议公告

600033证券简称：福建高速公告编号：临2025-034

福建发展高速公路股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路

号林浦广场

号楼

层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。1.出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

．公司在任董事

人，列席

人，董事李晟先生、杨建国先生和陈裕平先生因工作原因未列席；

．公司总经理钟永元先生、副总经理郑建雄先生、副总经理邱路阳先生、

董事会秘书杨帆先生和财务负责人王彦女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

．议案名称：

2025年度中期利润分配预案审议结果：通过表决情况：

（二）现金分红分段表决情况

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明1．本议案为普通表决事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。2．本议案需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(福州)事务所

律师：王江丽、郑莉琳

、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2025年

月

日