福建高速：第十届董事会第十五次会议决议公告

编号:临2026-011

福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2026 年5 月14 日以专 人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十五次会议的通知。 本次会议于2026 年5 月25 日以通讯表决的方式召开,会议应到董事10 人,实 到董事10 人,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长 方晓东先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案:

审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。表决结果:10 票同 意,0 票反对,0 票弃权。

公司提名委员会在本次董事会召开之前对董事候选人的资格进行了审查,并 出具如下意见:根据伍燕凌女士的个人履历、工作经历等材料,未发现伍燕凌女 士存在有《公司法》等法律法规规定禁止任职的情形以及被中国证监会确定为证 券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。伍燕凌女士的任职资格符合相关法律法规 和《公司章程》的规定,同意伍燕凌女士作为第十届董事会的董事候选人。

根据提名委员会的审查意见以及第十届董事会第十五次会议的表决结果,公 司董事会同意提名伍燕凌女士(简历附后)为第十届董事会董事候选人,任期自 股东会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司 董事会

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2026 年5 月26 日

董事候选人简历

伍燕凌女士:1976 年7 月出生,中共党员,硕士学历。曾任中信证券股份有 限公司总监、国联证券股份有限公司执行总经理、北京宏宇航天技术有限公司投 资总监。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部(董事会办公室) 副总经理。

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