楚天高速：第八届监事会第四次会议决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议（定期会议）于2023年4月27日（星期四）上午11时在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2023年4月17日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审议，决定将监事会工作报告提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2022年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审核，监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和未来资金需求，严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应决策程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2022年度利润分配方案公告》（2023-017）。

五、审议通过了《公司2022年年度报告》及其摘要。（同意5票，反对0票，弃权0票）

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2022年年度报告》的认真审核，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2022年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。同意将该报告提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（2023-018）。

七、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2023年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2023年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

八、审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审核，监事会认为：本次开展基础设施公募REITs申报发行工作符合公司发展战略，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》（2023-019）。

九、审议通过了《关于拟参与大广高速公路河南光山段收费权法拍的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审核，监事会认为：本次参与法拍并视具体情况对豫南公司进行增资和提供财务资助符合公司发展战略，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于拟参与大广高速公路河南光山段收费权法拍的公告》（2023-020）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2023年4月28日