楚天高速：关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的公告
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-038
湖北楚天智能交通股份有限公司关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
? 增资标的：湖北楚天高速数字科技有限公司
? 增资金额：人民币15,877.57万元，包含湖北楚照能源管理有限责任公司股权作价10,877.57万元和自有资金5,000万元
一、本次增资概述
为进一步整合智能科技板块资源，提升智能科技项目承揽能力，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的议案》，同意公司以持有的湖北楚照能源管理有限责任公司（以下简称“楚照能源”）100%股权作价10,877.57万元和自有资金5,000万元，向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司（以下简称“楚天数科”）增资。增资完成后，楚天数科的注册资本由11,000万元增至16,000万元，并持有楚照能源100%股权。本次增资不影响公司合并报表范围。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
公司名称：湖北楚天高速数字科技有限公司
统一社会信用代码：91420103MA49R1GP9H
注册地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场B4地块东塔栋23层
(1)办号2303室
法定代表人：周佳颖注册资本：人民币11,000万元企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立时间：2021年4月27日经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计,建设工程设计,建设工程施工,电气安装服务,第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，信息技术咨询服务，互联网安全服务，互联网数据服务，数据处理和存储支持服务，物联网技术服务，物联网技术研发，软件开发，信息系统集成服务，数字视频监控系统制造，数字视频监控系统销售，照明器具销售，节能管理服务，合同能源管理，电子产品销售，通信设备销售，移动通信设备销售，物联网设备销售，网络设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与公司关系：公司全资子公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
资产总额
| 资产总额 | 210,630,873.81 | 212,321,776.72 |
资产净额
| 资产净额 | 119,230,860.62 | 98,925,604.61 |
项目
| 项目 | 2023年1-3月（未经审计） | 2022年度（经审计） |
营业收入
| 营业收入 | 16,182,909.00 | 198,806,121.80 |
净利润
| 净利润 | 305,256.01 | 19,859,564.53 |
三、增资方案
公司拟以持有的楚照能源100%股权和自有资金5,000万元向楚天数科增资。增资完成后，楚天数科的注册资本由11,000万元增至16,000万元。增资后，公司仍持有楚天数科100%股权。
（一）增资总额：15,877.57万元
（二）增资方式
1.现金增资：公司以自有资金5,000万元出资
2.股权增资：公司以持有的楚照能源100%股权，按截至2022年12月31日经审计净资产账面值10,877.57万元作价出资
楚照能源现为公司全资子公司，其基本情况如下：
公司名称：湖北楚照能源管理有限责任公司
统一社会信用代码：91420105MA4F39AW41
注册地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场B4地块东塔栋23层
（1）办号2302室
法定代表人：侯往
注册资本：人民币11,000万元
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2021年9月30日
经营范围：一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；智能控制系统集成；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
资产总额
| 资产总额 | 120,334,909.97 | 122,818,801.52 |
资产净额
| 资产净额 | 108,378,048.45 | 108,775,654.93 |
项目
| 项目 | 2023年1-3月（未经审计） | 2022年度（经审计） |
营业收入
| 营业收入 | - | - |
净利润
| 净利润 | -397,606.48 | -1,242,751.41 |
四、本次增资对公司的影响
本次增资有利于进一步优化内部管理架构，推进智能科技板块资源整合，提升智能科技项目承揽能力，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，楚天数科
仍为公司全资子公司，楚照能源变更为楚天数科全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次增资所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次增资事项的风险分析
未来经营过程中，楚天数科可能出现因宏观经济、行业、市场变化导致的经营风险。针对该风险，公司将密切关注市场变化，加强市场开拓，提升运营能力，降低可能出现的经营风险。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2023年8月11日