楚天高速：第八届董事会第十一次会议决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（临时会议）于2023年12月4日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2023年11月24日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于调整公司2023年度融资计划的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

为满足生产经营资金需求，降低财务费用，董事会同意将公司及全资、控股子公司2023年融资计划额度由64亿元调整为72.50亿元。同时，授权公司经理层根据金融机构授信和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理债务融资事宜。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023年12月5日