楚天高速：第八届董事会第十三次会议决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（临时会议）于2024年2月28日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年2月18日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会专门委员会工作制度》。

二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事工作细则》。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年2月29日