楚天高速：第八届监事会第十二次会议决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议（临时会议）于2024年4月29日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年4月19日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

审议通过了《公司2024年第一季度报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2024年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营成果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2024年4月30日