楚天高速：第八届监事会第十五次会议决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议（临时会议）于2024年12月23日（星期一）上午11时在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年12月13日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权暨关联交易的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审核，监事会认为：本次资产出售事项有利于公司优化资产结构，关联交易的决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权暨关联交易的公告》（2024-064）。

二、审议通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

经审核，监事会认为：本次参与组建合资公司符合公司发展战略，关联交易的决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会2024年12月24日