楚天高速：第九届董事会第三次会议决议公告

公司债简称:25 楚天K1

公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次 会议(临时会议)于2026 年4 月29 日(星期三)上午以通讯表决方式召开。本 次会议的通知及会议资料于2026 年4 月17 日以书面或电子邮件的方式送达全 体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通 过以下决议:

一、审议通过了《公司2026 年第一季度报告》。(同意9 票,反对0 票, 弃权0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2026 年第一季度报告》。

二、审议通过了《公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日