楚天高速：2026年度“提质增效重回报”行动方案

湖北楚天智能交通股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,全面落实《国务院关于进 一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,湖北楚天智能交通股份有限公司(以 下简称“公司”)结合自身发展战略、经营现状,特制定本行动方案,具体内容 如下:

一、聚焦主业经营,发展新质生产力

公司坚持“资本运作+实体经营”融合发展,以提升交通服务质效为主线, 不断提升核心竞争力。近年来,先后收购大广北高速、新县高速及光山高速,中 标实施核心路产汉宜高速改扩建工程;贴近高速公路应用场景研发软硬件产品, 基本完成所属路段智慧化改造;深度开发路衍资源,拓展充换电、加氢、加气、 加油相结合的交通能源业务,投营全国首条常态化规模运营的氢能源示范线。

2026 年,公司将聚焦主责主业,进一步深化改革创新,做实路桥运营、智 能科技、交通能源三大业务板块,持续提升经营质量和效益。一是攻坚改扩建, 在资金筹措、政策争取、运营保畅、地方协调等方面系统发力,保障汉宜改扩建 项目高效推进,同步推动产业协同与业务融合,培育新的业务增长点。二是加速 成果转化,提升“云端鹰眼”、收费稽核平台等产品核心竞争力,高质量推进汉 宜改扩建数字化项目建设,进一步开拓外部市场。三是深化交能融合,加大光伏、 充电桩、换电站覆盖范围,持续推广“源网荷储”、微电网等技术应用,打造大 广高速、汉宜高速零碳补能走廊。四是强化产业投资,跟进新材料、新能源等战 略性新兴产业及未来产业动向,适时开展相关项目投资与产业布局。

二、完善公司治理,提升治理水平

公司已建立规范的党委会、股东会、董事会、经理层“三会一层”治理架构, 并持续完善相关制度。不断加强ESG 建设,Wind ESG 评级跃升至AA,治理有效 性获得市场认可。

2026 年,公司将持续深化改革创新,优化治理机制。一方面,持续优化公 司治理结构与运行机制,确保决策科学、执行高效、监督有效。另一方面,持续

强化合规风控,筑牢经营底线,健全以风险管理为导向的内部控制体系,持续完 善“1+1+3+N”合规管理体系,强化对合同、投资、采购等重点领域的合规指引 与监督,并加强内控评价与审计,有效防范各类经营与法律风险。

三、强化“关键少数”责任,护航稳健发展

公司始终高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职规 范,通过组织专项培训、开展现场沟通等多种形式,推动“关键少数”及时学习 和掌握证券市场法律法规与监管要求,持续增强合规意识和履职能力。同时,公 司积极发挥独立董事、内外部审计等各方监督作用,构建起多维度、多层次的监 督体系,对“关键少数”的履职行为形成持续有效的监督。

2026 年,公司将继续严格履行监督职责,及时向“关键少数”传递最新的 监管政策和导向,不断筑牢其合规底线意识,确保履职过程规范有序。同时,公 司将严格落实新制定的董事、高级管理人员薪酬管理办法、薪酬方案,充分激发 管理团队的积极性和创造力,为公司实现长期稳定发展提供坚实支撑。

四、重视投资者回报,推动公司价值提升

公司高度重视对投资者的合理投资回报,致力于实现业务发展与股东回报的 动态平衡。公司上市以来已连续不间断派发现金股息,累计实施分红22 次,现 金分红总金额达32.52 亿元。2025 年度拟派现2.58 亿元,占年度归属于上市公 司股东净利润的47.72%。

2026 年,公司将推进落实《未来三年(2025—2027 年)股东回报规划》,明 确在满足现金分红条件的前提下,每年以现金方式分配的利润不低于当年合并报 表中归属于上市公司股东净利润的30%,为投资者提供连续、稳定的现金回报, 切实增强投资者获得感。

五、加强投资者沟通,提升信息披露质量

公司坚持多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作,通过业绩说明 会、上证e 互动平台、投资者热线、电子邮箱等方式与投资者保持积极沟通,及 时回应关切。严格遵守信息披露规定,确保信息真实、准确、完整、及时、公平, 并通过可视化方式,增强披露内容的可读性,便于投资者理解。

2026 年,公司将坚持以投资者需求为导向,进一步完善交流机制,计划召 开不少于3 次定期报告业绩说明会,积极参与投资者集体接待日活动,保持各类

沟通渠道畅通,及时回应投资者诉求,增强认同感。在信息披露方面,公司将强 化经营信息与自愿性信息披露,优化披露内容与形式,提升透明度与决策有用性。 同时,公司将加强舆情监测,如发现可能对投资者决策或股价产生较大影响的舆 情,将主动自查并及时澄清,切实保护投资者合法权益。