楚天高速：第九届董事会第九次会议决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（临时会议）于2026年8月31日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年8月28日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会决定聘任李选强先生为公司副总经理、财务负责人(总会计师)，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于高级管理人员调整的公告》（2026-063）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年9月1日