招商银行：第十二届董事会第十九次会议决议公告

招商银行股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于2023年6月15日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十九次会议通知，于6月19日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与金地（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《关于与招联消费金融有限公司关联交易项目的议案》。

关联董事王良回避表决。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》。

关联董事王良回避表决。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

上述三项关联交易的详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.cmbchina.com)发布的日常关联交易公告。

四、审议通过了《董事会对高级管理层定量授权标准（2023年修订版）》。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过了《关于制定预期信用损失法实施相关细则的议案》。同意：14票 反对：0票 弃权：0票

六、审议通过了《关于调整董监高责任险保额的议案》。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2023年6月19日