招商银行：董事会决议公告

招商银行股份有限公司

董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于2024年5月24日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三十三次会议通知，于5月27日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》，定于2024年6月25日（周二）召开本公司2023年度股东大会。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

关于召开2023年度股东大会的通知，本公司将另行公告。

二、审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

本公司董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

本公司董事会同意将聘请2024年度会计师事务所的有关事项提交本公司股东大会审议。

有关详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站(www.cmbchina.com)刊登的《招商银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。招商银行股份有限公司董事会2024年5月27日