招商银行：董事会决议公告

招商银行股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于2024年6月24日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三十七次会议通知，于6月27日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行零售信贷互联网贷款风险及业务管理规定（2024版）》。同意：13票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《招商银行独立董事制度》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。招商银行股份有限公司董事会2024年6月27日