招商银行：监事会决议公告

招商银行股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2024年8月23日以电子邮件方式发出第十二届监事会第三十一次会议通知，于8月27日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行信用风险内部评级体系总体政策（第四版）》。

同意：9 票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《招商银行杠杆率管理办法（第二版）》。

同意：9 票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《招商银行内部资本充足评估程序管理办法（第二版）》。

同意：9 票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《关于做好2023年度消保监管评价指出问题有关整改工作的议案》。同意：9 票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过了《招商银行涉刑案件风险防控管理办法》。同意：9 票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会2024年8月27日