招商银行：董事会决议公告

招商银行股份有限公司

董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2024年11月26日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四十二次会议通知，于11月29日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于优化招商银行集团风险偏好的议案》。同意：13票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《招商银行风险偏好管理办法（第三版）》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《招商银行对公普惠互联网贷款管理办法》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《招商银行数据安全管理规定（修订整合版）》。同意：13票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过了《关于2024年上半年消费投诉监管通报有关情况的报告》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

六、审议通过了《关于优化资产证券化业务审批授权的议案》。同意：13票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会2024年11月29日