招商银行：董事会决议公告

A 股简称:招商银行

A 股代码:600036

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2026 年2 月25 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十一次会议通知,于 2 月27 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15 名,实际参 会董事15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商 银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订<招商银行财务管理制度>的议案》。

同意:15 票

反对:0 票

弃权:0 票

二、审议通过了《关于修订<招商银行内部控制基本规定>的议案》。

同意:15 票

反对:0 票

弃权:0 票

本公司董事会审计委员会已审议通过上述两项议案,并同意将其 提交本公司董事会审议。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日