歌华有线：第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023－003
北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司将于2023年5月23日召开2022年度股东大会
一、董事会会议召开情况
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年4月14日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2023年4月25日上午9：30在公司七层第二会议室以现场方式召开，出席会议的董事应到14人，实到13人。公司董事问永刚先生因公未能出席会议，书面委托董事林京先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2022年度财务分析报告》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2022年度董事会工作报告》；
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2022年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》；
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案为拟向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,391,777,884股，以此计算合计拟派发现金红利101,599,785.53元（含税）。本年度资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配预案公告》。
公司5位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》；
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。2023年半年报、年报财务报告审计费用为119万元，其中半年报财务审计费用40万元，年报财务审计费用79万元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司5位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》；
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度内部控制审计机构，2023年内部控制审计费用为40万元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘内部控制审计机构的公告》。
公司5位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司5位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《2022年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
公司5位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《2022年社会责任报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年社会责任报告》。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2023年日常关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年日常关联交易的公告》。 鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事郭章鹏先生、胡志鹏先生、韩霁凯先生、傅力军先生、张恒先生、林京先生、问永刚先生、桂宏先生、高巍先生回避本次表决，5位董事作为非关联董事参与表决。
公司4位独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。议案表决情况如下：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》；
公司拟定于2023年5月23日（星期二）下午2：30在本公司三层第九会议室召开2022年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告》。
公司5位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于修订〈授权规则〉的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《公司2023年第一季度报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
上述决议的第一、三、四、五、六、七、十四、十五、十六、十七项内容尚需提请股东大会审议通过。
会上还听取了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》及《2022年度独立董事述职报告》。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2023年4月27日