歌华有线：关于修订部分治理制度的公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》《关于修订<公司董事会各专门委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司投资管理办法>的议案》《关于制定<公司内部控制评价制度>的议案》。议案内容如下：

一、修订原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营管理情况，对公司现行的部分治理制度进行系统性的梳理与修订。

二、公司部分治理制度同步修订明细

上述制度中，修订后的《公司独立董事制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。生效后的《公司独立董事制度》将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2023年12月22日