中直股份：第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-004

中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2024年3月3日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，2024年3月14日上午9:00在北京朝阳区小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到七人，董事闫灵喜、曹生利、许建华、甘立伟、荣健、王正喜、王猛以现场表决方式出席会议，徐德朋委托闫灵喜董事代为出席，余小林董事委托甘立伟董事代为出席。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。会议由董事长闫灵喜主持。会议议程如下：

一、审议《2023年度董事会工作报告》；

二、审议《2023年度独立董事履职报告》；

三、审议《2023年度董事会审计委员会履职报告》；

四、审议《2023年度总经理工作报告》；

五、审议《2023年度财务决算报告》；

六、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》；

七、审议《2023年年度报告及其摘要》；

八、审议《2024年度财务预算报告》；

九、审议《2023年度内部控制评价报告》；

十、审议《2023年环境、社会及管治报告》；

十一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

十二、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；

十三、审议《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

经董事会会议表决，通过了以下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度独立董事履职报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过；

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度总经理工作报告》；

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度财务决算报告》。报告期内，公司合并报表实现营业收入2,332,992.95万元，同比增长

19.81%；归属于母公司所有者的净利润44,268.79万元，同比增长14.11%。

基本每股收益0.7510元/股，同比增长14.11%。加权平均净资产收益率4.59%，同比增长0.49个百分点。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。利润分配预案为：公司以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年年度报告及其摘要》。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司2023年年度报告》《中航直升机股份有限公司2023年年度报告摘要》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2024年度财务预算报告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年度内部控制评价报告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2023年环境、社会及管治报告》；

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会批准；会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》，关联董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华回避表决。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过；会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，会议议题包括：本次会议通过的第一、二、五、六、七、

八、九、十一议案，以及第八届监事会第二十七次会议通过的《2023年度监事会工作报告》特此公告。

备查：1、中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议

2、中航直升机股份有限公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议

3、中航直升机股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

中航直升机股份有限公司董事会

2024年3月16日