中直股份：第九届董事会第十四次会议决议公告

中航直升机股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十 四次会议于2026 年4 月17 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通 知及会议资料,于2026 年4 月27 日以通讯表决方式召开。出席本次会 议的董事应到九人,实到九人,董事闫灵喜、赵卓、周国臣、许建华、 徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的 召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长闫灵喜先生主持。

会议议程如下:

1、审议《中航直升机股份有限公司2026 年第一季度报告》;

2、审议《关于制定<中航直升机股份有限公司董事、高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》。

经董事会会议表决,通过了以下决议:

1、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《中航直升 机股份有限公司2026 年第一季度报告》,具体内容详见同日披露

的《中航直升机股份有限公司2026 年第一季度报告》。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第九届董事会审计 委员会第十一次会议审议通过。

2、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于制定 <中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》,具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》,本议案尚需提交公司股东会批准。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第九届董事会薪酬 与考核委员会第三次会议审议通过。

特此公告。

备查:

1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议;

2、中航直升机股份有限公司第九届董事会审计委员会第十一次会议 决议;

3、中航直升机股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次 会议决议。

中航直升机股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日