中直股份：第九届董事会第十六次会议决议公告

中航直升机股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十 六次会议于2026 年8 月15 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通 知及会议资料,于2026 年8 月25 日上午11:00 在上海市浦东新区国展 路1481 号航融盛通大厦7 层以现场会议方式召开。出席本次会议的董 事应到九人,实到九人。其中,董事闫灵喜、赵卓、周国臣、许建华、 徐滨、刘振、唐春林亲自出席本次会议,董事余小林因工作原因未能亲 自出席本次会议,已委托徐滨董事代为出席,董事赵慧侠因工作原因未 能亲自出席本次会议,已委托刘振董事代为出席。本次会议的召集、召 开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《中航直升机股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

本次会议由董事长闫灵喜先生主持。

会议议程如下:

1、审议《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》;

2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的 风险持续评估报告的议案》;

3、审议《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告的议案》。

经董事会会议表决,通过了以下决议:

1、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》,同意公司2026 年半年度报 告及其摘要的内容。公司2026 年半年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容 详见同日披露的《中航直升机股份有限公司2026 年半年度报告》 《中航直升机股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。在提交本 次董事会审议前,本议案已经审计委员会审议通过。

2、会议以4 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于与中 航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的 议案》,关联董事闫灵喜、赵卓、周国臣、许建华、徐滨回避表决。 在提交本次董事会审议前,本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。 具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于2026 年 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。在提交 本次董事会审议前,本议案已经审计委员会审议通过。

特此公告。

备查:

1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议;

2、中航直升机股份有限公司第九届董事会审计委员会第十二次会议 决议;

3、中航直升机股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审核意见。

中航直升机股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日