四川路桥：第八届董事会第三十二次会议决议的公告

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2024年1月17日（星期三）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年1月12日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中董事李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长周凤岗主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司企业采购管理办法（试行）>的议案》

为进一步规范公司采购行为，提高企业采购资金的使用效益，保护采购当事人的合法权益，促进廉洁建设，结合公司实际情况，同意修订了《公司企业采购管理办法（试行）》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<四川路桥董事会战略决策委员会工作制度>的议案》

会议审议通过了《关于修订<四川路桥董事会战略决策委员会工作制度>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<四川路桥董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

会议审议通过了《关于修订<四川路桥董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<四川路桥董事会风控与审计委员会工作制度>的议案》会议审议通过了《关于修订<四川路桥董事会风控与审计委员会工作制度>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<四川路桥董事会提名委员会工作制度>的议案》

会议审议通过了《关于修订<四川路桥董事会提名委员会工作制度>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<四川路桥董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

会议审议通过了《关于修订<四川路桥董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

根据公司《章程》、专门委员会相关工作制度及实际情况，会议同意对第八届董事会战略决策委员会、风控与审计委员会成员进行调整。调整后的第八届董事会战略决策委员会、风控与审计委员会组成人员具体如下：

战略决策委员会：周凤岗、孙立成、池祥成、周友苏、李光金，主任委员周凤岗；

风控与审计委员会：赵泽松、池祥成、周友苏、李光金、曹麒麟，主任委员赵泽松。

上述董事会专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年1月17日