四川路桥：第八届董事会第四十二次会议决议的公告

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2024年7月25日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月19日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数10人，实际出席人数10人，其中委托出席2人，董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事池祥成代为行使表决权；独立董事周友苏因其他公务未能亲自出席，委托独立董事李光金代为行使表决权；董事李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于选举副董事长的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的规定，会议同意选举羊勇先生为公司第八届董事会副董事长。羊勇先生任期同本届董事会。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》

根据公司《章程》、专门委员会相关工作制度及实际情况，会议同意对第八届董事会战略决策委员会、提名委员会成员进行调整。调整后的第八届董事会战略决策委员会、提名委员会组成人员具体如下：

战略决策委员会：孙立成、羊勇、池祥成、李光金、周友苏，主任委员孙立成；

提名委员会：孙立成、赵志鹏、李光金、周友苏、赵泽松，主任委员周友苏。

上述董事会专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年7月25日