四川路桥：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：

600039证券简称：四川路桥公告编号：

2026-018四川路桥建设集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,389,139,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.4756

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

、公司在任董事

人，列席

人，其中董事张戬、独立董事李光金、曹麒麟以通讯方式参会；董事赵志鹏、池祥成、李黔、独立董事赵泽松因其他公务未能列席会议；

、董事会秘书王雪岭列席本次会议，公司部分高管列席会议；董事候选人列席

了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举孙立成先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	6,386,262,378	99.9549	是
1.02	关于选举羊勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	6,388,699,579	99.9931	是
1.03	关于选举黄卫先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	6,388,855,471	99.9955	是
1.04	关于选举朱年红先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	6,388,016,468	99.9824	是
1.05	关于选举张戬先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	6,390,136,726	100.0156	是

、关于选举公司独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决

是否当选

			权的比例（%）
2.01	关于选举李光金先生为公司第九届董事会独立董事的议案	6,388,954,994	99.9971	是
2.02	关于选举周友苏先生为公司第九届董事会独立董事的议案	6,367,420,250	99.6600	是
2.03	关于选举曹麒麟先生为公司第九届董事会独立董事的议案	6,390,086,868	100.0148	是
2.04	关于选举杨勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案	6,368,355,069	99.6746	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举孙立成先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	146,349,607	98.0716
1.02	关于选举羊勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	148,786,808	99.7049
1.03	关于选举黄卫先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	148,942,700	99.8093
1.04	关于选举朱年红先生为公司第九届董事会	148,103,697	99.2471

	非独立董事的议案
1.05	关于选举张戬先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	150,223,955	100.6679
2.01	关于选举李光金先生为公司第九届董事会独立董事的议案	149,042,223	99.8760
2.02	关于选举周友苏先生为公司第九届董事会独立董事的议案	127,507,479	85.4452
2.03	关于选举曹麒麟先生为公司第九届董事会独立董事的议案	150,174,097	100.6345
2.04	关于选举杨勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案	128,442,298	86.0716

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所律师：田原、龚星铭

2、律师见证结论意见：

四川路桥本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026年

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